Relevanz

Wann wird Reporting nach dem GwG relevant?

Unternehmen sind nach dem Geldwäschegesetz verpflichtet, bestimmte Sachverhalte nachvollziehbar zu dokumentieren und fristgerecht zu melden.Dies betrifft insbesondere Veränderungen in Beteiligungsstrukturen, wirtschaftlich Berechtigten sowie relevante Ereignisse innerhalb von Kapital- und Personengesellschaften.Die Pflicht entsteht nicht einmalig, sondern fortlaufend – unabhängig davon, ob externe Dienstleister eingebunden sind.

• Das Problem

Das Problem

Das eigentliche Problem: Nachvollziehbarkeit und Historie

In der Praxis scheitert GwG-Reporting selten am fachlichen Verständnis, sondern an der sauberen Dokumentation über Zeit.Änderungen erfolgen punktuell, verteilt über Verträge, E-Mails oder Excel-Dateien.
Ohne strukturierte Ablage fehlt später die nachvollziehbare Historie – insbesondere im Prüfungs- oder Bußgeldkontext.Genau hier entsteht das Risiko.

• Abgrenzung

Identifikation

Die Identifikation wirtschaftlich Berechtigter erfolgt häufig im Rahmen von KYC-Prozessen, manuell oder softwaregestützt.Ziel ist die Feststellung, wer an einer Gesellschaft beteiligt ist.

Dokumentation

GwG-relevant ist nicht nur der aktuelle Stand, sondern die nachvollziehbare Dokumentation von Änderungen über Zeit.Ohne strukturierte Ablage fehlt die belastbare Historie – insbesondere bei Prüfungen oder Rückfragen.

Meldung

Bestimmte Änderungen unterliegen einer Meldepflicht.Voraussetzung ist eine konsistente Datenbasis, aus der sich Meldungen reproduzierbar und fristgerecht ableiten lassen.

• Lösungsansatz

Lösungsansatz

Strukturierte technische Umsetzung

Der Ansatz zielt nicht auf die inhaltliche Bewertung, sondern auf eine technisch saubere Struktur.
Die Umsetzung erfolgt auf Basis verbreiteter Microsoft-Technologien und lässt sich in bestehende Arbeitsumgebungen integrieren – ohne zusätzliche Plattformen oder proprietäre Systeme.Es handelt sich dabei nicht um eine Softwarelösung, sondern um eine strukturierte technische Umsetzungs- und Dokumentationsleistung.Typische Ergebnisse einer Zusammenarbeit:

• Analyse der bestehenden GwG-Dokumentationspraxis

• Strukturmodell für GwG-relevante Daten und Historie

• nachvollziehbares, prüfungstaugliches Ablage- und Reporting-Konzept

• Kontakt

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kontakt

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Angaben gemäß § 5 TMG

Mario Pasi

Wiesenstraße 26

47443 Moers

Deutschland

E-Mail: [email protected]

Verantwortlich für den Inhalt nach § 18 Abs. 2 MStV:
Mario Pasi, Anschrift wie obenHinweis:
Diese Website dient der sachlichen Information zu einem fachlichen Thema.
Es erfolgt keine Rechts- oder Steuerberatung.Stand: Februar 2026

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