Reporting nach dem GwG
strukturiert und nachvollziehbar umsetzen
Pflichten aus dem Geldwäschegesetz betreffen viele Unternehmen, sobald bestimmte Beteiligungs-, Transaktions- oder Strukturmerkmale vorliegen.Wir unterstützen dabei, die geforderte Nachvollziehbarkeit und Historie technisch sauber abzubilden – als strukturierte technische Umsetzungsleistung, keine Software.
Für wen ist das relevant?
Dieses Angebot richtet sich insbesondere an Steuerberater, die für ihre Mandanten GwG-relevante Dokumentationen strukturieren, pflegen oder prüfungssicher vorhalten müssen.
Relevanz
Wann wird Reporting nach dem GwG relevant?
Unternehmen sind nach dem Geldwäschegesetz verpflichtet, bestimmte Sachverhalte nachvollziehbar zu dokumentieren und fristgerecht zu melden.Dies betrifft insbesondere Veränderungen in Beteiligungsstrukturen, wirtschaftlich Berechtigten sowie relevante Ereignisse innerhalb von Kapital- und Personengesellschaften.Die Pflicht entsteht nicht einmalig, sondern fortlaufend – unabhängig davon, ob externe Dienstleister eingebunden sind.
Das Problem
Das eigentliche Problem: Nachvollziehbarkeit und Historie
In der Praxis scheitert GwG-Reporting selten am fachlichen Verständnis, sondern an der sauberen Dokumentation über Zeit.Änderungen erfolgen punktuell, verteilt über Verträge, E-Mails oder Excel-Dateien.
Ohne strukturierte Ablage fehlt später die nachvollziehbare Historie – insbesondere im Prüfungs- oder Bußgeldkontext.Genau hier entsteht das Risiko.
Abgrenzung
GwG-Reporting ist nicht KYC
KYC klärt, wer wirtschaftlich beteiligt ist.
GwG-Reporting muss nachvollziehbar machen, wann, warum und wie sich relevante Sachverhalte ändern.
Identifikation
Die Identifikation wirtschaftlich Berechtigter erfolgt häufig im Rahmen von KYC-Prozessen, manuell oder softwaregestützt.Ziel ist die Feststellung, wer an einer Gesellschaft beteiligt ist.
Dokumentation
GwG-relevant ist nicht nur der aktuelle Stand, sondern die nachvollziehbare Dokumentation von Änderungen über Zeit.Ohne strukturierte Ablage fehlt die belastbare Historie – insbesondere bei Prüfungen oder Rückfragen.
Meldung
Bestimmte Änderungen unterliegen einer Meldepflicht.Voraussetzung ist eine konsistente Datenbasis, aus der sich Meldungen reproduzierbar und fristgerecht ableiten lassen.
Lösungsansatz
Strukturierte technische Umsetzung
Der Ansatz zielt nicht auf die inhaltliche Bewertung, sondern auf eine technisch saubere Struktur.
Die Umsetzung erfolgt auf Basis verbreiteter Microsoft-Technologien und lässt sich in bestehende Arbeitsumgebungen integrieren – ohne zusätzliche Plattformen oder proprietäre Systeme.Es handelt sich dabei nicht um eine Softwarelösung, sondern um eine strukturierte technische Umsetzungs- und Dokumentationsleistung.Typische Ergebnisse einer Zusammenarbeit:
Analyse der bestehenden GwG-Dokumentationspraxis
Strukturmodell für GwG-relevante Daten und Historie
nachvollziehbares, prüfungstaugliches Ablage- und Reporting-Konzept
kontakt
Rückfrage und fachliche Einordnung
Bei Interesse an einer fachlichen Einordnung oder Rückfrage zur technischen Struktur können Sie gerne Kontakt aufnehmen.
Nach Ihrer Anfrage erfolgt eine kurze fachliche Einordnung (ca. 30 Minuten), um Relevanz und mögliche Vorgehensweise zu klären.
Vielen Dank!
Ihre Anfrage wurde übermittelt.
Wir melden uns zeitnah bei Ihnen.